Récupérez les biens volés ou victimes d'escroquerie grâce à des experts en traçage.

Notre processus d'enquête de traçage de cryptomonnaies

main tenant des bitcoins avec les mots 1. 'identifiez où se trouvent vos actifs'.

Identifiez où se trouvent vos actifs

Une enquête de traçage de cryptomonnaies peut vous aider à suivre vos actifs cryptographiques et à retracer leurs mouvements.

avec un homme derrière un masque portant l'inscription « 2. Révélez qui est l'escroc ».

Révélez l'identité de l'escroc.

Vous ne pouvez pas récupérer vos cryptomonnaies si vous ne savez pas qui les détient. C'est notre spécialité.

Icône de police avec les mots « 3. Fournir des preuves aux forces de l'ordre ou aux partenaires juridiques ».

Trouver des preuves pour la police ou les partenaires juridiques

Nous identifions et obtenons des preuves recevables devant les tribunaux pour appuyer votre dossier.

Les enquêteurs spécialisés dans le traçage des cryptomonnaies jouent un rôle crucial dans toute affaire de récupération suite à une escroquerie. En tant que spécialistes du traçage des cryptomonnaies les plus expérimentés d'Australie, Cybertrace offre une expertise inégalée pour faciliter les opérations de récupération de cryptomonnaies.

Cybertrace est un cabinet d'enquêtes cybernétiques de premier plan basé en Australie. Nous sommes spécialisés dans les enquêtes sur les escroqueries et le traçage des cryptomonnaies volées, nos services étant essentiels au succès des opérations de récupération d'actifs. Bien que nous soyons basés en Australie, nous sommes spécialisés dans le traçage des cryptomonnaies dans le monde entier.

Contactez-Nous

Fondée par Dan Halpin, un ancien agent de l'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), Cybertrace a été la première entreprise en Australie à proposer le traçage des crypto-monnaies au grand public en 2017, pour lutter contre les escrocs.

Véritable innovateur, doté d’une habilitation de sécurité de très haut niveau, Dan fait preuve d’un professionnalisme et d’une intégrité hors pair, valeurs qui sont également incarnées par son équipe d’enquêteurs diligents. 

Avec des décennies d'expérience combinée en matière d'enquête et de renseignement, notre équipe d'experts enquêteurs et analystes fournit des services inégalés aux clients du monde entier, aidant à récupérer les crypto-monnaies perdues ou volées.

Expertise en traçage de crypto-monnaies

Forts de plusieurs dizaines d'années d'expérience dans les secteurs public et privé, nous disposons d'une connaissance approfondie de la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies, en particulier des enquêtes sur les escroqueries. Nous orientons notre expertise vers la recherche de cryptomonnaies perdues ou volées pour des clients du monde entier, permettant ainsi de poursuivre les criminels où qu'ils se trouvent. 

Nos enquêtes sont menées par des experts certifiés possédant les qualifications suivantes :

  • Examinateurs certifiés en traçage de crypto-monnaie (CTCE)
  • Certification en principes fondamentaux de la crypto-monnaie Chainalysis (CCFC)
  • Certification du réacteur Chainalysis (CRC)
Certification Chainalysis Fundimentals pour le traçage des crypto-monnaies. Dan Halpin de Cybertrace Australie, qui sont des enquêteurs experts en matière d'escroqueries.
Certification de traçage cryptographique CTCE Ciphertrace pour Dan Halpin de Cybertrace Australie, qui sont des enquêteurs experts en matière d'escroqueries.
Certification Chainalysis Reactor pour le traçage des crypto-monnaies. Dan Halpin de Cybertrace Australie, qui sont des enquêteurs experts en matière d'escroqueries.

At Cybertrace, nous exploitons Logiciel de traçage de crypto-monnaie Chainalysis pour effectuer des analyses de blockchain et tracer les transactions de crypto-monnaie. Chainalysis est l'un des outils les plus complets et les plus utilisés au monde, auquel font confiance les gouvernements, les banques et les forces de l'ordre pour recueillir des renseignements critiques sur la blockchain.

En tant que premiers fournisseurs de traçage de crypto-monnaies en Australie au public, Cybertrace Nous sommes des leaders dans le domaine, avec les enquêteurs crypto les plus expérimentés disponibles pour vous aider. Nous avons fait nos preuves et avons aidé de nombreuses opérations d'application de la loi grâce à nos enquêtes sur les traces de crypto. Nous nous engageons à fournir un niveau de service exceptionnel à tous les clients.

De plus, nous comprenons parfaitement que le temps est un facteur essentiel lorsqu'il s'agit de récupérer des actifs. C'est pourquoi nous travaillons rapidement et efficacement pour retrouver votre cryptomonnaie perdue ou volée.

Nous menons des enquêtes sur les crypto-monnaies pour les affaires pénales et civiles et intervenons même devant les tribunaux en tant qu'experts en crypto-monnaies.

CybertraceTechniques avancées de traçage des crypto-monnaies

Nos services de traçage de crypto-monnaie sont conçus pour vous aider à identifier et à suivre le mouvement de votre crypto-monnaie, même si elle a été transférée via plusieurs portefeuilles, mélangée et diluée. 

Basés en Australie, nos enquêteurs spécialisés dans les escroqueries utilisent des techniques de traçage avancées et une technologie de pointe pour suivre la trace des actifs perdus et les localiser.

En tant que leaders et innovateurs du secteur, nous avons mené à bien des centaines d’enquêtes de traçage de crypto-monnaies depuis l’extension de nos opérations en 2020 pour inclure ce service. 

Logiciel de crypto-monnaie Chainalysis et taux de réussite prouvés

Le logiciel que nous utilisons chez Cybertrace a été développé par Chainalysis. Cette société nous fournit des renseignements essentiels à la mission et des informations basées sur des données qui nous aident à résoudre les crimes liés aux crypto-monnaies. Chainalysis est utilisé par certaines des plus grandes agences d'application de la loi du monde et constitue un outil puissant lorsqu'il est combiné à l'expérience de classe mondiale et aux compétences d'enquête de nos analystes. 

Notre travail joue un rôle essentiel pour aider les victimes à obtenir justice, à récupérer leurs actifs et à comprendre comment opérer de manière plus sûre à l'avenir. Nous proposons un traçage de crypto-monnaie autonome, ainsi que des enquêtes complètes sur les cyberfraudes et cybercriminalité de sites Web.

Prenez contact avec nous

Comment fonctionne le traçage des crypto-monnaies

Le traçage des crypto-monnaies : une étape cruciale dans le processus de récupération des actifs

Le traçage des cryptomonnaies est la méthode de suivi des transactions de cryptomonnaies sur la blockchain pour localiser les actifs et identifier les contrevenants. Le traçage des cryptomonnaies est la première étape du processus de récupération des actifs numériques perdus à la suite d'une escroquerie, d'un piratage ou d'un vol.

Comment tout commence

Les victimes d'escroqueries liées aux crypto-monnaies sont souvent encouragées par l'escroc à ouvrir un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Une plateforme d'échange de crypto-monnaies, telle que Binance ou Coinspot, est une entreprise qui permet aux gens d'échanger de la monnaie fiduciaire contre des crypto-monnaies et de les échanger contre des crypto-monnaies.

Échanges et KYC

Lorsque la victime ouvre un compte sur une plateforme d'échange, celle-ci exige généralement le téléchargement de documents d'identité. Cette exigence fait partie des politiques de connaissance du client (KYC) appliquées par la plupart des sociétés enregistrées pour fournir des services financiers. Les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client existent pour prévenir la fraude et le blanchiment d'argent. 

Une fois que la victime a satisfait avec succès aux exigences KYC, l'échange lui permet d'utiliser ses services. Généralement, la victime envoie son argent à l'échange, achète des crypto-monnaies, puis envoie les crypto-monnaies à l'adresse du portefeuille de l'escroc. C'est à ce moment-là que les fonds quittent le contrôle de la victime et c'est là que notre enquête de traçage de crypto-monnaies commence. 

Traçage des cryptomonnaies

Après avoir recueilli toutes les informations pertinentes auprès des clients, notre équipe Blockchain Forensics and Tracing détermine les transactions à tracer. Ensuite, notre équipe utilise un logiciel de traçage très sophistiqué pour suivre les fonds de la victime, généralement à travers un labyrinthe de transactions sur la blockchain, afin d'identifier la destination finale.

Destination finale / Transaction de retrait

Nos enquêteurs suivent votre crypto jusqu'à ce que nous identifions l'escroc qui l'envoie à une plateforme d'échange. À ce stade, les contrevenants convertissent généralement la crypto en monnaie fiduciaire et tentent de transférer les fonds sur leur compte bancaire. C'est la partie du processus de blanchiment que nous appelons la « transaction de retrait ».

Pourquoi l'identification des délinquants est si importante

Comme nous l’avons vu plus haut, lorsque la victime souhaite commencer à utiliser un échange de crypto-monnaies, elle doit prouver à l’échange qui elle est en répondant aux exigences KYC. Presque toutes les bourses du monde entier appliquent désormais des exigences KYC, ce qui signifie que lorsque l’escroc souhaite convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire, il doit utiliser un compte sur un échange, qui est probablement lié à des documents d’identité. 

Une fois les transactions de retrait et l'échange utilisé identifiés, les forces de l'ordre ou éventuellement un avocat peuvent soumettre une demande à l'échange pour demander les enregistrements KYC (informations d'identification du délinquant). 

La bourse où les fonds sont encaissés peut détenir les documents suivants sur l'escroc :

  • Documents d'identification
  • Nom complet et adresse
  • Coordonnées
  • Journaux d'adresses IP utilisés pour accéder au compte
  • Compte bancaire lié au compte de l'utilisateur
  • Historique complet des transactions cryptographiques

En tant que première entreprise en Australie à fournir un traçage de crypto-monnaie au grand public, Cybertrace a passé de nombreuses années à sensibiliser les victimes de fraude et les organismes chargés de l'application de la loi sur la manière dont nous utilisons le traçage cryptographique pour identifier les contrevenants. 

Ce n'est que si un contrevenant est identifié qu'il existe des options pour tenter de poursuivre l'escroc et de récupérer les fonds. Le processus de récupération peut nécessiter une collaboration plus poussée avec les forces de l'ordre et/ou l'engagement d'avocats. Cybertrace nous avons démontré à maintes reprises nos capacités à localiser les actifs de nos clients. 

L'image ci-dessous visualise le flux de fonds depuis le compte bancaire de la victime, vers l'échange de crypto-monnaie et enfin, une fois tracé, vers la transaction de retrait.

Une infographie illustrant une enquête pour escroquerie, notamment le traçage des cryptomonnaies et la circulation de l'argent en Australie et dans le monde.

Travailler avec la police

Dans les cas de vol de cryptomonnaie, il est souvent nécessaire que la police intervienne dans le processus. Une fois que nos enquêtes ont identifié les échanges et les transactions de retrait, nos clients peuvent présenter les résultats à la police. Les forces de l'ordre en Australie et dans la plupart des autres pays peuvent exploiter les résultats de la recherche en envoyant un e-mail à l'échange de cryptomonnaie concerné pour obtenir les enregistrements associés aux transactions de retrait afin d'identifier l'escroc. 

La fraude aux cryptomonnaies étant une forme de criminalité relativement nouvelle, les réponses de la police varient selon le pays, la juridiction, le commissariat de police et même les agents individuels. 

Peu importe où vous êtes ou à qui vous avez affaire, Cybertrace Les rapports d'enquête sur les escroqueries vous fournissent des données de traçage de crypto-monnaie détaillées pour votre cas et identifient le portefeuille de destination.

Nous fournissons également des infographies qui illustrent le flux de fonds sur la Blockchain. Il est essentiel de visualiser la manière dont les fonds ont été échangés pour comprendre facilement les données complexes de la Blockchain. Nous fournissons même un projet de lettre de demande et les adresses e-mail pertinentes à la police pour rendre le processus aussi simple que possible afin qu'elle puisse faire passer l'enquête à l'étape suivante.

La réalité de la récupération des crypto-monnaies : pas de solution miracle, mais de vraies solutions

Contrairement aux affirmations de escrocs de récupération, Le recouvrement des actifs n’est pas une solution miracle. 

Cela étant dit, et considérant l’intégrité comme primordiale dans notre pratique, nous avons accompagné avec succès de nombreux clients grâce à notre expertise interne et via des partenaires internationaux. 

En tant que leaders mondiaux reconnus dans le domaine des enquêtes de traçage de cryptomonnaies, nous vous offrons les meilleures chances de récupérer votre argent.

Les cybercriminels agissant sans frontières et dans de multiples juridictions, les forces de l'ordre ont du mal à identifier correctement les délinquants étrangers. CybertraceL'expertise de intervient avec notre certification complète pour le traçage de transactions complexes. 

Pourquoi choisir Cybertrace

Nous sommes experts en enquêtes de traçage de cryptomonnaies et en collecte de renseignements. Nos pratiques de documentation et de rédaction de rapports sont irréprochables, et nos enquêtes ne sont pas entravées par les lourdeurs administratives auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre publiques. 

Cela signifie que nous intervenons rapidement et efficacement pour traquer les escrocs en matière de cryptomonnaie. 

Nous travaillons également en collaboration avec les forces de l'ordre et les équipes juridiques compétentes pour récupérer l'argent volé aux personnes par le biais de fraudes aux cryptomonnaies et traduire les escrocs en justice de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. 

Il est important de se rappeler que vous n’êtes pas seul. Nous sommes fiers non seulement de nos capacités d’enquête, mais aussi de notre approche honnête et transparente. Notre équipe vous fournira toujours des informations honnêtes et réalistes. 

Pour discuter de votre cas avec notre équipe d'experts en enquêtes sur les escroqueries basée en Australie, contactez-nous aujourd'hui. 

CE QUE NOS LES CLIENTS DISENT

Questions fréquemment posées

Oui, la plupart des crypto-monnaies peuvent être tracées. Chaque transaction de crypto-monnaie est enregistrée dans un registre public appelé blockchain. Les données de transaction comprennent l'adresse d'envoi, l'adresse du destinataire, le montant de la transaction, ainsi que la date et l'heure de la transaction. L'analyse de la blockchain permet de retracer les fonds d'une adresse de portefeuille à une autre, et finalement jusqu'à une bourse de crypto-monnaie. La bourse de crypto-monnaie est le lieu où l'identification du contrevenant ou du bénéficiaire sera conservée, en raison des politiques de connaissance du client (KYC).
Le traçage peut être effectué sur toutes les principales crypto-monnaies, telles que Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin, etc. Des crypto-monnaies comme Monero, Zcash et Dash intègrent des techniques cryptographiques avancées pour améliorer la confidentialité des utilisateurs. Elles utilisent des fonctionnalités pour masquer des détails tels que les identifiants de transaction et les adresses de portefeuille d'envoi/réception, ce qui rend les transactions beaucoup plus difficiles à retracer et offre une confidentialité renforcée à leurs utilisateurs.
Comme chaque cas est unique, le temps nécessaire pour le traçage des crypto-monnaies peut varier. Cependant, en général, notre traçage des crypto-monnaies prend entre 4 et 6 semaines. Pour les cas urgents, notre équipe peut donner la priorité à votre cas.
Oui, il est possible de récupérer l'argent d'une cryptomonnaie escroquée, mais cela dépend de divers facteurs, tels que les tactiques et la juridiction du fraudeur. Le traçage des cryptomonnaies est toujours la première étape du processus. Une fois que nous avons identifié une adresse de portefeuille incriminée, l'étape suivante consiste à découvrir à qui appartient le portefeuille. À partir de là, l'étape de récupération peut être lancée.
Encore une fois, comme chaque cas est unique, toutes nos traces de crypto-monnaies sont cotées indépendamment. Différents facteurs peuvent influencer le coût du traçage, tels que le type de jeton et le nombre de transactions à tracer.
En général, le processus de traçage est le suivant :
  • Analyser la blockchain.
  • Identifier les adresses incriminées.
  • Tracez les chemins de transaction des fonds.
  • Enquêter sur l’identité des destinataires.
Oui, les transactions de crypto-monnaie restent sur la blockchain indéfiniment, il n'y a donc aucun délai pour retracer votre crypto-monnaie. Techniquement, les enregistrements des transactions sont figés dans le temps et nous pouvons effectuer un traçage de crypto-monnaie, quelle que soit la date à laquelle l'escroquerie a eu lieu. Cependant, pour obtenir justice et tenter de récupérer des fonds, il n'est pas avantageux d'attendre et une réponse rapide à la fraude est recommandée.
Cybertrace Nous sommes des experts certifiés en traçage de cryptomonnaies et en analyse forensique de la blockchain. Nous mettons nos compétences à votre service pour localiser des cryptomonnaies dans le cadre de procédures de divorce et rédiger des rapports d'expertise pour les audiences judiciaires. Contrairement aux experts-comptables spécialisés en cryptomonnaies, nous sommes des enquêteurs possédant une expertise unique pour retrouver des actifs dissimulés. Chaque situation étant différente, nous vous recommandons de prendre rendez-vous pour une consultation gratuite afin de déterminer comment nous pouvons vous accompagner au mieux.
Le traçage d’une arnaque aux cryptomonnaies nécessite des connaissances spécialisées, de l’expérience et des outils d’enquête avancés pour suivre méticuleusement les flux de fonds à travers la nature souvent complexe et anonyme de la blockchain. À CybertraceNos enquêteurs experts utilisent des outils d'analyse blockchain de pointe pour retracer chaque transaction étape par étape, révélant ainsi le parcours précis des cryptomonnaies volées. Nous identifions non seulement les portefeuilles et adresses impliqués dans le vol, mais aussi les plateformes d'échange où les fonds ont pu être transférés ou convertis. Ces informations cruciales permettent à nos clients d'engager des poursuites judiciaires efficaces en fournissant aux forces de l'ordre et aux équipes juridiques des preuves solides du délit. Bien que nous ne récupérions pas directement les actifs dans la plupart des cas, nos enquêtes jouent un rôle clé dans l'identification des auteurs et le soutien des efforts visant à recouvrer les pertes par les voies légales et financières appropriées. En mettant en lumière les rouages ​​cachés de la cybercriminalité, Cybertrace aide à traduire les criminels en ligne en justice.