Comprendre le traçage des cryptomonnaies : où vont vos fonds après une escroquerie ?

Face à la recrudescence des fraudes et des piratages liés aux cryptomonnaies, traçage des cryptomonnaies est devenu un outil essentiel dans la lutte contre les escrocs. Contrairement à une idée répandue, les cryptomonnaies ne sont ni intraçables ni totalement anonymes. Cybertrace a mené à bien des milliers d'enquêtes sur la fraude aux cryptomonnaies depuis l'extension de ses activités en 2020 au traçage des cryptomonnaies. 

Avec un taux de réussite de 97 % pour le traçage des transactions en Bitcoin, et légèrement inférieur pour les autres cryptomonnaies, nos enquêteurs spécialisés dans la fraude aux cryptomonnaies jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la cybercriminalité. Mais qu'est-ce que le traçage des cryptomonnaies ? Comment ça marche ? Et pourquoi est-il crucial pour les enquêtes sur la fraude aux cryptomonnaies ? 

Pourquoi le traçage des cryptomonnaies est-il important dans les affaires de fraude aux cryptomonnaies ?

Le traçage des cryptomonnaies devient crucial face à la recrudescence des fraudes à l'investissement et des vols de cryptomonnaies par piratage. Selon le dernier rapport du Centre national de lutte contre les escroqueries (NASC), publié le 1er mars 2026, les Australiens ont déclaré avoir subi des pertes totales de 2.18 milliards de dollars australiens en 2025, suite à des escroqueries et des piratages, soit une augmentation de 7.8 % par rapport à 2024. Avec l'essor des investissements dans les actifs blockchain (cryptomonnaies), les escrocs sont de plus en plus actifs. 

Ils créent des sites web frauduleux, appâtent leurs victimes avec des promesses trop belles pour être vraies, puis les escroquent en leur dérobant leurs précieuses économies. Avant même qu'elles ne s'en rendent compte, des milliers de dollars ont disparu, ruinant leurs finances et dévastant leurs vies. la police débordée Compte tenu de l'ampleur des fraudes liées aux cryptomonnaies, le travail des enquêteurs professionnels privés spécialisés dans le traçage des cryptomonnaies est crucial. Il est impératif de tenir les criminels responsables de leurs actes, et c'est là qu'intervient notre mission. CybertraceNous avons la capacité de retrouver vos cryptomonnaies volées sur de nombreuses blockchains !

La cryptomonnaie n'est-elle pas anonyme et intraçable ?

Bien que les transactions en cryptomonnaie sur la blockchain soient anonymes, les moments où les contrevenants « encaissent » leurs cryptomonnaies ne le sont pas. Un « encaissement » désigne le moment où les fonds sont transférés vers une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Comme leur nom l'indique, ces plateformes permettent d'échanger des cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires. 

Face à la recrudescence des arnaques liées aux cryptomonnaies, de plus en plus de plateformes d'échange mettent en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), et notamment les exigences de connaissance du client (KYC). La mise en place du KYC implique que les plateformes vérifient l'identité de leurs clients et conservent un enregistrement des informations relatives aux titulaires de compte. Ces informations peuvent inclure le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, les pièces d'identité et l'adresse IP de l'utilisateur. Concrètement, si vous parvenez à identifier la plateforme sur laquelle l'escroc a retiré vos cryptomonnaies, vous pouvez entamer une procédure de récupération de vos actifs. Mais comment fonctionne concrètement le traçage des cryptomonnaies ?

Alors, comment ça marche ? Cybertrace Où trouver mes cryptomonnaies ?

Le traçage des cryptomonnaies vise à identifier le point de retrait ou la destination finale de vos fonds. Il s'agit généralement d'une adresse de portefeuille sur une plateforme d'échange, mais d'autres services permettent également d'y envoyer des fonds. 

Lors d'une consultation initiale, un membre de notre équipe recueillera pour chaque client toutes les informations nécessaires au traçage des cryptomonnaies. Il s'agit généralement des adresses de portefeuilles, des identifiants de transactions et des montants transférés. Un de nos experts certifiés en traçage de cryptomonnaies (CTCE) effectuera ensuite une première évaluation afin de déterminer les transactions à retracer. L'objectif principal est d'identifier les auteurs des fraudes, et non de localiser l'intégralité des fonds. 

Ensuite, nos experts en traçabilité utilisent Chainalysis, un logiciel de traçage très sophistiqué, pour suivre les fonds du client à travers le dédale des transactions sur la blockchain. L'utilisation de ce même logiciel par certaines des plus grandes agences de police au monde rend l'expérience et les compétences d'enquête de nos analystes essentielles. 

Ils suivent les transactions d'une adresse de portefeuille à une autre pour finalement identifier le point de retrait des fonds. Lors de ce traçage, nos experts en cybercriminalité (CTCE) surveillent attentivement les schémas suspects, en veillant à ignorer les transactions leurres et en recherchant des liens avec des organisations criminelles, des marchés noirs, des sites de jeux d'argent et des entités à haut risque. 

Le traçage des cryptomonnaies exige une expertise considérable et beaucoup de temps, mais la bonne nouvelle est la suivante : ça peut être fait. En fait, Cybertrace a un taux de réussite impressionnant de 97 % pour les traces Bitcoin, et à peine moins (90-95 %) pour les autres crypto-monnaies.

Tracer les cryptomonnaies en 2026

Depuis le lancement de notre service de traçage de cryptomonnaies en Australie, le paysage des cryptomonnaies a connu une transformation radicale. En 2026, nos enquêteurs constatent une augmentation des transactions de pontage, où les fonds sont transférés vers un service facilitant le passage d'une blockchain à une autre, par exemple de Bitcoin à Ethereum. Bien que ces transactions puissent complexifier le traçage, Cybertrace ont perfectionné les méthodes de traçage des transactions de pont. 

De plus, notre logiciel de traçage, fourni par Chainalysis, permet de tracer les adresses de portefeuilles sur plus de 400 réseaux et plus de 50 millions de jetons. Chainalysis a récemment intégré Stellar à son logiciel ; ce jeton populaire… Cybertrace Cette technologie est souvent utilisée dans le cadre d'escroqueries. La récente mise à jour de leur logiciel renforce les capacités d'investigation inter-chaînes et offre de nouvelles fonctionnalités de traçage sur la blockchain Stellar. 

Avec la combinaison de Cybertrace Grâce à l'expertise des enquêteurs et aux logiciels avancés fournis par Chainalysis, retracer les cryptomonnaies frauduleuses ou volées est plus possible que jamais en 2026. 

Supposons que vous ayez retracé mes transactions en cryptomonnaie, comment découvrir qui en est à l'origine ?

Le traçage des cryptomonnaies est la première et la plus cruciale des trois étapes nécessaires pour aider les victimes d'escroquerie à récupérer leurs fonds. Sans cela, rien d'autre n'est possible. Une fois que notre équipe de traçage a identifié la blockchain, retracé les cryptomonnaies et repéré l'adresse du portefeuille du fraudeur, l'étape suivante consiste à identifier le propriétaire de ce portefeuille.

La plupart des plateformes d'échange exigent que les forces de l'ordre soumettent des demandes de relevés de compte et ne se conformeront pas à une demande émanant d'une société d'enquête privée, telle que CybertraceCela signifie que les clients doivent se rendre au commissariat de police le plus proche et demander qu'ils leur envoient par courriel la conversation en question. Bien que ces infractions soient en augmentation depuis un certain temps, elles restent encore largement méconnues des forces de l'ordre. De ce fait, les interventions policières varient selon les juridictions, les commissariats et même les agents. 

Bien que la plupart de nos clients aient réussi à obtenir l'accès aux dossiers auprès de la police, certaines demandes ont été rejetées. Afin d'optimiser vos chances, Cybertrace fournira aux clients un rapport détaillé de traçage des crypto-monnaies décrivant les résultats. Nous fournirons également des modèles de lettres de demande préliminaires afin de rendre le processus aussi fluide que possible pour la police.

Une fois que nous saurons qui est responsable, que se passera-t-il ensuite ?

Une fois que la police a reçu des informations identifiant le titulaire du compte sur la base Cybertracele suivi de la cryptomonnaie de 'sGrâce à ce rapport, vous vous rapprochez encore un peu plus de la récupération de vos actifs. Le processus qui suit l'enquête de traçage est généralement appelé phase de récupération des actifs. 

Si votre portefeuille de cryptomonnaies a été piraté et que vos fonds ont été volés, vous pouvez en apprendre davantage sur la procédure de récupération. ici.   

Cependant, quelle que soit la manière dont vous avez perdu des cryptomonnaies, qu'il s'agisse d'un piratage ou d'une escroquerie à l'investissement, la phase de récupération des actifs est complexe et peut prendre du temps, car les auteurs de ces actes résident souvent à l'étranger. 

Cela dit, nous avons accompagné avec succès de nombreux clients tout au long du processus, depuis le traçage de leurs cryptomonnaies jusqu'à la mobilisation de partenaires internationaux pour les étapes de récupération des actifs.

Ok, comment je commence ?

Si vous avez été victime d'une escroquerie ou si votre portefeuille a été piraté, commencez par la mise en contact Cybertrace aujourd'hui Pour une évaluation gratuite et confidentielle, notre équipe vous fournira des conseils francs et directs, vous expliquera vos options et vous accompagnera tout au long du processus.

Premier fournisseur australien de services de traçage de cryptomonnaies pour le grand public, nous avons mené à bien des centaines de traçages. Si vous avez été victime de cyberfraude, d'escroquerie ou de vol, faites appel à une expertise reconnue. Ne laissez pas les escrocs gagner. contactez Cybertrace et agissez dès aujourd'hui !

Cet article a été révisé en avril 2026 pour en améliorer la lisibilité et l'exactitude.