Alerte d’arnaque OneBTC.online

CybertraceLes enquêteurs expérimentés de lancent un avertissement urgent concernant l'arnaque OneBTC.online, une autre fraude sophistiquée aux cryptomonnaies. Après l'avoir dénoncée pour la première fois en mai 2021 dans le cadre d'une alerte à une arnaque de masse, nos analystes ont découvert d'autres informations importantes. En combinant un site Web élégant et des tactiques de vente convaincantes, les escrocs de OneBTC.online escroquent leurs victimes de centaines de milliers de dollars.

N'écoutez pas l'appel des sirènes de leurs promesses creuses - gardez votre portefeuille bien fermé ! Ces fraudeurs rusés ne cherchent qu'à tromper ! Si vous êtes victime de l'arnaque OneBTC.online, contactez nos enquêteurs experts dès aujourd’hui. Plus important encore, ne leur donnez plus votre argent durement gagné. Qu'ils demandent des « investissements », des « taxes » ou des « frais » supplémentaires – ce n'est qu'une ruse pour vous tromper davantage !

Quel est le problème?

L'arnaque OneBTC.online est une histoire Cybertrace ne le sait que trop bien, car nous avons enquêté sur des dizaines de cas similaires. Malheureusement, de plus en plus d’Australiens perdent de l’argent à cause des escrocs cryptographiques, avec des histoires horribles. comme ça illustrant les pertes personnelles. Face à une forte augmentation du nombre de cas, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a même dû émettre un avertissement crypto récent. Il a conclu que « la plupart des « opportunités d’investissement » cryptographiques signalées à l’ASIC semblent être de véritables escroqueries ».

Les escrocs de OneBTC suivent donc un modèle commun. Ils attirent des cibles sans méfiance sur leur site Web, où elles s'inscrivent et créent un compte avec un petit dépôt initial. Ensuite, les escrocs prétendent que les victimes ont réalisé de gros gains initiaux et les poussent à investir encore plus d'argent.

Malheureusement, tout ce que voit la victime est faux et les escrocs empochent tout simplement tout l’argent. Lorsque les victimes veulent enfin encaisser, les escrocs cessent tout contact ou demandent le paiement de « taxes » et/ou de « frais ». Inutile de préciser qu’il s’agit là de simples escroqueries supplémentaires et qu’aucune victime ne récupère son argent.

Que fait la police à ce sujet ?

Malheureusement, pas grand chose ! À l’heure actuelle, le simple volume de cas est corps chargés de l'application de la loi autour du monde. La police voudra peut-être enquêter sur les pertes liées à l'arnaque OneBTC.online, mais elle n'a probablement pas le temps, les ressources ou l'expertise technique appropriée. Heureusement, Cybertrace possède à la fois les capacités de renseignement et les antécédents d’enquête nécessaires pour effectuer le travail difficile à votre place.

Nous sommes le premier fournisseur australien certifié de produits de traçage de crypto-monnaie au public. Malgré les nombreux mythes qui l’entourent, les cryptomonnaies Ces parfaitement traçable. En outre, Cybertrace collabore avec succès avec des partenaires internationaux, notamment les forces de police d'Australie et du monde, pour traduire les criminels en justice. En d’autres termes : il y a de l’espoir !

Alors, comment savez-vous que OneBTC.online est une arnaque ?

Heureusement, notre équipe d’analystes experts a accès à des outils sophistiqués d’investigation de sites Web et de cyber-investigation. Cependant, il existe également un certain nombre de signaux d’alarme concernant l’arnaque OneBTC.online que tout le monde peut rechercher.

Non enregistré et non réglementé

Le premier signe que quelque chose ne va pas est l'absence totale d'informations sur le site Web frauduleux OneBTC.online concernant le lieu où la société est censée avoir son siège social, son enregistrement et sa réglementation. S'il s'agissait d'un courtier sérieux et professionnel, ces informations seraient au premier plan. Les procédures de résolution des litiges du site Web font référence aux Seychelles, un paradis fiscal et une juridiction secrète bien connus. Bien que OneBTC.online fournisse plusieurs adresses de bureaux supposées dans le monde, elles sont probablement toutes fausses.

Les registres mondiaux des sociétés ne révèlent aucune entité juridiquement existante. L'adresse au Royaume-Uni à elle seule nécessiterait une réglementation par la Financial Conduct Authority (FCA) du gouvernement britannique. Cependant, une recherche dans le registre de la FCA registre financier n'affiche rien de ce nom. De plus, l'effet de levier de 1:400 proposé par OneBTC.online dépasse d'un facteur vingt le maximum autorisé par la FCA de 1:20. Le manque de sécurité dû à l’absence de réglementation est un énorme signal d’alarme !

Sans visage et sans nom

Une autre caractéristique commune des fausses entreprises telles que l'arnaque OneBTC.online est l'absence de toute information vérifiable sur le personnel. En d'autres termes : nous ne savons pas qui possède, dirige ou travaille pour l'entreprise ! Il n'y a aucune information sur le site Web et une recherche sur les sites LinkedIn, Facebook et Instagram ne donne aucun résultat. N'est-il pas étrange qu'un courtier soi-disant prospère n'ait aucune présence active sur les réseaux sociaux ni aucun employé visible publiquement ?

Les enregistrements de domaine montrent que quelqu'un n'a enregistré le site Web qu'en décembre 2020, mais il a utilisé une société d'enregistrement protégeant la confidentialité. Ce que tout cela nous dit sans aucun doute, c'est que celui qui se cache derrière OneBTC.online ne veut pas que quiconque sache qui il est. Un autre signal d'alarme clair !

Fausses nouvelles et mauvaises critiques

Dans l’économie de la réputation, les avis peuvent être d’excellents outils pour informer les consommateurs sur ce qu’il faut acheter et ce qu’il faut éviter. En consultant les avis clients sur des sites indépendants tels que TrustPilot, il existe de nombreuses histoires de fraude individuelles concernant l'arnaque OneTBC.online. De même, il existe d'autres avis critiques qui ajoutent au refrain : OneBTC.online est une arnaque ! Une mise en garde cependant. Comme détaillé dans un blog récent, les escrocs se sont rapidement rendu compte et tentent de manipuler les victimes avec de faux avis. Par exemple, vous pouvez voir de nombreux avis superficiellement positifs qui sont probablement faux ou achetés (oui, il existe un marché pour les avis positifs) !

Certains fraudeurs vont même jusqu'à écrire de fausses nouvelles qui offrent un point de vue soi-disant indépendant, mais qui ne sont en réalité que des articles de propagande faux et sans esprit critique. Il semble que les escrocs de OneTBC.online aient emprunté exactement cette voie, avec de faux articles de presse. ici. Même s’il faut toujours prendre les avis indépendants avec des pincettes, ils peuvent ajouter un élément important au tableau d’ensemble qui se dessine clairement : évitez l’arnaque OneTBC.online !

Alors qu'est-ce que je fais?

Les fraudeurs tels que les escrocs OneBTC.online ont de nombreux outils dans leur arsenal. Que pouvez-vous faire pour éliminer tous les faux ? Dans CybertraceDans le cadre de notre lutte continue contre les escrocs, les fraudes et les escrocs, nous avons développé un tout nouvel outil : ID d'arnaqueIl s'agit d'un détecteur d'escroqueries public gratuit et facile à utiliser pour vous aider à distinguer ce qui est faux et ce qui est réel.

Il suffit d'insérer le site Web dans ScamID et, en quelques secondes, son système de feux de signalisation convivial vous informe du niveau de risque. Comme expliqué dans un blog récent, ScamID est si efficace car il n'exploite pas automatiquement plusieurs bases de données mondiales. Au contraire, il combine cela avec un accès exclusif aux vastes coffres-forts d'intelligence virtuelle de CybertraceLes enquêtes médico-légales du site Web. ScamID est vraiment un produit haut de gamme et, mieux encore, son utilisation est rapide et totalement gratuite.

Et s'ils m'avaient déjà arnaqué ?

https://www.cybertrace.com.au/contact/Si le syndicat d’escroquerie OneBTC.online vous a déjà accroché, n’ayez pas honte ! Ces escrocs professionnels et convaincants mènent une opération sophistiquée, et font de nombreuses autres victimes. Quoi qu’ils vous disent, ne leur envoyez plus d’argent. Toute « taxe » ou « frais » qu'ils demandent ne sont que d'autres moyens de vous arnaquer et ne vous rendront pas votre argent. Plutôt, entrer en contact avec Cybertraceles analystes experts d'aujourd'hui. Depuis 2015, nous avons enquêté avec succès sur la cyberfraude, tracé les crypto-monnaies et dénoncé les syndicats d'arnaques partout dans le monde. Parlez-nous aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider.

Si vous êtes un membre actuel ou ancien du syndicat et que vous souhaitez parler avec nous, vous pouvez nous contacter de manière anonyme via [email protected]. Nous avons travaillé avec succès avec des initiés consciencieux lors d’enquêtes sur des escroqueries précédentes, apportant ainsi justice et soulagement aux victimes qui souffrent depuis longtemps. Votre aide peut faire une réelle différence !